(TAP) - Viện KSND TP. HCM (Việt Nam) đã truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng 11 bị cáo trong vụ án tổ chức mua bán gần 2.000 tài khoản ngân hàng cho tổ chức lừa đảo Campuchia. Đường dây này hoạt động trong nhiều năm và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Bóc gỡ đường dây cung cấp gần 2.000 tài khoản ngân hàng cho Campuchia. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo thông tin đăng tải ngày 8/6 trên trang facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an Việt Nam, từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ TP. HCM) làm việc cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, hoạt động ở lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Trong quá trình làm việc, Vũ Anh và các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 - 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking. Sau khi hoàn tất thủ tục, những người này phải giao lại điện thoại, sim điện thoại, thông tin đăng nhập tài khoản. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản sau đó chuyển sang Campuchia để đối tượng sử dụng.
Nhằm lôi kéo người tham gia, nhóm đối tượng chi trả hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp mở tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2021 - 12/2024, Vũ Anh đã tổ chức để 117 người mở tổng cộng 1.832 tài khoản ngân hàng rồi chuyển sang Campuchia cho thuê. Từ hoạt động trên, bị can thu lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng xác định, Võ Thị Lệ - mẹ ruột của Vũ Anh, là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Theo cáo trạng, Võ Thị Lệ đứng ra môi giới, tổ chức cho khoảng 80 người khác mở hơn 1.200 tài khoản ngân hàng nhằm cung cấp phục vụ đường dây; hưởng lợi tổng cộng khoảng 3,82 tỷ đồng. Viện KSND TP. HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng 11 bị cáo khác về các tội danh gồm: “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Rửa tiền”, và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng yêu cầu mỗi người mở từ 15 đến 23 tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đường dây. Nguồn: Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Thanh Cong