(TAP) - Công an thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) đã triệt phá thành công một đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia cửa hơn 1.200 người, với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Qua đó bắt giữ 13 đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
Theo thông tin ngày 10/2 từ Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nhóm nghi phạm gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2025 đến nay, đường dây của các nghi phạm lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân trên khắp cả nước, cùng tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
13 đối tượng trong đường dây giả mạo ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: congan.danang.gov
Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng hồi đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhiều fanpage giả mạo một ngân hàng ở Việt Nam với tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - XXX”, kèm số tổng đài ảo “02899981545” mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, anh Đ.V.T bị lừa gần 15 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi. Quá trình truy vết cho thấy nhóm đối tượng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt mua voucher của website Gotlt, sản phẩm điện tử, thẻ game ở sàn thương mại điện tử rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Đồng thời, nhóm còn dùng tổng đài ảo thuê từ đơn vị cung cấp viễn thông tại Việt Nam và phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, khiến công tác điều tra gặp khó khăn.
Nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô xuyên quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh. Đáng chú ý, vào ngày 1/2/2026, tổ công tác tiến hành tập kích bắt giữ 13 nghi phạm thuộc đường dây trên ngay thời điểm nhóm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm cũng như vai trò trong tổ chức tội phạm này.
Một số tang vật bị thu giữ liên quan đến đường dây lừa đảo. Nguồn: cadn.com
Cụ thể, tại Campuchia, một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, thuê nhiều phòng ở khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm địa điểm điều hành. Nhóm này gồm 23 thành viên, chia thành 2 bộ phận chính: “Sale” và “Thẩm định”. Trong đó, bộ phận “Sale” phụ trách quản lý, vận hành fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV. Bộ phận “Thẩm định” dùng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân “chứng minh năng lực tài chính” bằng cách nộp tiền vô tài khoản, gửi mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.
Tại Việt Nam, Đào Văn Huy cùng Đào Văn Hai đứng đầu bộ phận “Rút tiền” trực tiếp chiếm đoạt tiền từ thẻ nạn nhân rồi mua voucher, thẻ game sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook,... trên sàn thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ. Số hàng hoá này được bán lại để chia lợi nhuận; nhóm ở Việt Nam sẽ hưởng 34%, còn nhóm Campuchia do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Nhằm tránh sự truy vết, nhóm nghi phạm chủ yếu thanh toán bằng tiền điện tử USDT.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Mie Duong