(TAP) - Công an TP. Hải Phòng (Việt Nam) vừa cảnh báo về các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền đang tìm cách lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động phạm pháp. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để đăng tin tuyển “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ” nhằm dụ dỗ người tham gia.
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản tiếp tay tội phạm. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Theo cảnh báo do Công an TP. Hải Phòng phát đi ngày 10/3, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây rủi ro lớn cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh cơ quan pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế, dựng kịch bản lừa đảo tình cảm hoặc lập trang web giả mạo tuyển du học sinh nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nhiều đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến và rửa tiền đang tìm cách lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động phạm pháp.
Những lời mời gọi như “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ” thường được đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram nhằm dụ dỗ người tham gia. Sau khi nạn nhân mở tài khoản, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP hoặc SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng. Theo cơ quan công an, những thông tin này sau đó bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động rửa tiền. Thực tế cho thấy, không ít học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc ham lợi trước mắt đã vô tình trở thành “mắt xích” trong các đường dây tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý của cơ quan chức năng.
Trước đó, ngày 20/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng dụ dỗ người dân cho thuê, mượn hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Thủ đoạn thường gặp là hứa trả “tiền công”, “hoa hồng” để đổi lấy thông tin đăng nhập hoặc quyền sử dụng tài khoản ngân hàng. Những hành vi tưởng chừng đơn giản như cho thuê, cho mượn hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng thực chất tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất nghiêm trọng.
Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 9/2/2026), ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào hành vi phạm tội, chủ tài khoản vẫn có thể bị phong tỏa tài khoản, bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc hoặc xử phạt theo quy định. Đặc biệt, nếu cơ quan điều tra xác định tài khoản được sử dụng cho các hoạt động như lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc trực tuyến, người đứng tên tài khoản không chỉ phải giải trình mà còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối mặt hậu quả pháp lý nặng nề.
Trước nguy cơ này, cơ quan công an khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không mở, cho thuê, cho mượn hoặc đứng tên hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP hay SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho người khác. Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời tuyển dụng trực tuyến có nội dung như “cho thuê tài khoản”, “nhận tiền hộ”, “việc nhẹ lương cao”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc hành vi thu mua, thuê mượn tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Cơ quan chức năng cũng đề nghị các cơ sở giáo dục và gia đình tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên, đồng thời thường xuyên cập nhật, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao thông qua website, fanpage, bảng tin sinh viên hoặc các buổi sinh hoạt lớp.
Việc giao tài khoản ngân hàng cá nhân cho người khác sử dụng, dù không hưởng lợi, vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguồn: congan.daklak.gov.vn
Khi cần cung cấp thông tin, người dân có thể liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hải Phòng tại địa chỉ số 55 Bến Bính, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; điện thoại: 069.278.5415.
Cong Danh