(TAP) - Một cựu thẩm phán tại New York vừa bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ, với cáo buộc lợi dụng chức vụ lừa đảo nhà đầu tư bất động sản, chiếm đoạt ít nhất 5 triệu USD.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ (U.S. Attorney's Office) Khu vực phía Đông New York (Eastern District of New York) ngày 13/5 thông tin, nghi phạm tên “Edward Harold King” (72 tuổi), từng làm thẩm phán Thẩm phán Tòa án Tối cao bang New York (New York State Supreme Court Justice). Trước khi được bổ nhiệm làm thẩm phán vào năm 2023, ông King hành nghề luật sư tư nhân và tham gia quản lý tài sản trong nhiều vụ tranh chấp bất động sản. Ngoài ra, ông từng đảm nhiệm vai trò thẩm phán hành chính thuộc cơ quan xử phạt giao thông của thành phố New York. Cựu Thẩm phán Harold King đã từ chức vào cuối năm 2025 trong bối cảnh đang bị điều tra liên quan đến các cáo buộc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao bang New York Edward Harold King bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư bất động sản, chiếm đoạt ít nhất 5 triệu USD. Nguồn: justice.gov
Ngoài cựu thẩm phán Edward Harold King, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cũng truy tố Yechiel Sam Sprei (37 tuổi), một nhà phát triển bất động sản có nhiều mối quan hệ với giới chính trị. Theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố cùng ngày, hai nghi phạm bị cáo buộc đã thuyết phục một nhà đầu tư chuyển 6,5 triệu USD vào tài khoản ký quỹ do ông King quản lý để tham gia đấu giá một khu bất động sản thương mại tại bang New Jersey vào cuối năm 2024. Hai người khẳng định khoản tiền này sẽ được bảo đảm an toàn trong tài khoản của ông King và cam kết hoàn trả ngay lập tức nếu thương vụ không thành công.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nhận tiền, ông Harold King chuyển hàng triệu USD sang tài khoản cá nhân của ông Sprei. Lúc nhà đầu tư yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã góp, ông King liên tục trì hoãn và đưa ra nhiều lý do khác nhau và cuối cùng chỉ hoàn trả khoảng 1,5 triệu USD. Các công tố viên liên bang nhận định, ông Harold King đã lợi dụng vị thế và hình ảnh của một thẩm phán đương nhiệm để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư. DOJ đánh giá, đây là hành vi lợi dụng chức vụ thực hiện lừa đảo tài chính vô cùng nghiêm trọng.
Bộ tư pháp kết luận, ông King có hành vi lợi dụng chức vụ thực hiện lừa đảo tài chính vô cùng nghiêm trọng. Nguồn: pexels.com
Sau phiên tòa đầu tiên ở Brooklyn diễn ra ngày 13/5, cả hai hiện tạm thời được tại ngoại vì đã nộp tiền bảo lãnh, nhưng phải quay lại tòa vào tuần tới hoàn tất thủ tục liên quan. Nếu bị kết án, ông King và ông Sprei có khả năng đối mặt bản án tối đa lên đến 20 năm tù.
Huy Niel