(TAP) - Công an Đà Nẵng (Việt Nam) vừa bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa TOSI và tịch thu nhiều tài sản, thiết bị liên quan. Nhóm này đã lừa đảo hơn 8.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lên tới 90 tỷ đồng.
Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng. Nguồn: bocongan.gov.vn
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hoá. Nhóm lừa đảo hoạt động trên không gian mạng, dùng thủ đoạn đa cấp biến tướng để lôi kéo hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị, phong tỏa tài sản.
Qua điều tra, công an xác định từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) lên kế hoạch lập dự án “ma” mang tên TOSI. Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai, rồi quảng bá, kêu gọi, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia. Ngoài ra, Duy và Thỏa trả tiền cho Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Các đối tượng còn lại chịu trách nhiệm cài đặt chức năng liên kết ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến tiền nhà đầu tư khi giao dịch được chuyển thẳng vào ví riêng, thay vì ví chung hoặc sàn giao dịch.
Để thu hút người tham gia, nhóm lừa đảo tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành và sắp được niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra các gói đầu tư có lãi suất cao từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Đến thời điểm không còn người mới tham gia, toàn bộ website liên quan đều đóng, với lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công”. Sau đó, các đối tượng lập dự án mới và tiếp tục lừa đảo người khác.
Nhằm mở rộng quy mô hoạt động, Duy và Thỏa còn hợp tác cùng Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, thường xuyên livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, buổi gặp mặt nhà đầu tư khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Ngoài ra, nhóm này tuyển chọn “Leader” tại nhiều địa phương nhằm lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp hoạt động trên diện rộng.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân toàn quốc. Qua quá trình khám xét, điều tra, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu về vụ án. Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT ví tiền ảo, cùng nhiều bất động sản có liên quan.
Công an thu giữ tài liệu, thiết bị phục vụ điều tra. Nguồn: bocongan.gov.vn
Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các bị hại trong vụ án sớm đến trình báo để cơ quan hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác các dự án đầu tư trên không gian mạng.
Mi Diem