(TAP) - Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) vừa đình chỉ gần 6900 tài khoản vay tại bang Minnesota. Nguyên nhân do SBA nghi ngờ những trường hợp này có liên quan đến gian lận chương trình vay thời kỳ đại dịch COVID-19.
Tài khoản “X” (@SBA_Kelly) Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, viết tắt: SBA) - bà Kelly Loeffler ngày 2/1 cho biết, tuần qua, cơ quan đã rà soát hàng ngàn khoản thanh toán có dấu hiệu bất thường. Những cá nhân sở hữu tài khoản này nhận hỗ trợ vay thông qua Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program, viết tắt: PPP) và Khoản vay Hỗ trợ Thiệt hại Kinh tế do Thảm họa (Economic Injury Disaster Loan, viết tắt: EIDL) đề xuất bởi bang Minnesota. Cả PPP lẫn EIDL đều là sáng kiến hỗ trợ tài chính quan trọng SBA quản lý, đặc biệt trở nên phổ biến ở giai đoạn đại dịch COVID-19.
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ vừa đình chỉ tài khoản gần 6.900 người vay tại bang Minnesota do SBA nghi ngờ liên quan đến gian lận chương trình cho vay thời kỳ đại dịch COVID-19. Nguồn: X “@SBA_Kelly”
Bà Loeffler nói, SBA quyết định đình chỉ gần 6.900 người vay vì nghi ngờ hành vi gian lận. Tổng cộng, nhóm này được duyệt khoảng 7.900 khoản vay từ PPP và EIDL, tổng giá trị xấp xỉ 400 triệu USD. SBA đánh giá, những cá nhân, tổ chức bị đình chỉ sẽ không thể tham gia bất kỳ chương trình vay nào từ cơ quan trong tương lai, bao gồm cả khoản vay khắc phục thiên tai. Một số trường hợp nghiêm trọng thậm chí sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan thực thi pháp luật liên bang để điều tra, truy tố, thu hồi nợ.
Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ ước tính, tổng số tiền PPP bị nghi ngờ gian lận trên toàn bang thậm chí lên tới khoảng 430 triệu USD. Nguồn: X “@SBA_Kelly”
Theo America Online (AOL) ngày 2/1, động thái quyết liệt từ SBA diễn ra giữa bối cảnh Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ và Khởi nghiệp (House Small Business and Entrepreneurship Committee) thuộc Hạ viện bắt đầu điều tra các cáo buộc gian lận, che giấu thông tin liên quan đến PPP và EIDL. Hôm 30/12/2025, bà Loeffler từng tuyên bố, SBA đã tạm dừng khoản trợ cấp hàng năm cho bang Minnesota trong khi chờ điều tra về chương trình hỗ trợ COVID-19 có kết quả. Lãnh đạo SBA thời điểm đó quan ngại, tổng số tiền PPP bị nghi ngờ gian lận trên toàn bang thậm chí lên tới khoảng 430 triệu USD.
Bà Loeffler gửi thư đến Thống đốc Minnesota Tim Walz, thông báo tạm dừng khoản tài trợ hàng năm trị giá 5,5 triệu USD để đánh giá thêm. Nguồn: X “@SBA_Kelly”
Ở một diễn biến cũ hơn, ngày 24/12/2025, bà Loeffler cũng gửi thư đến Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz, thông báo tạm dừng khoản tài trợ hàng năm trị giá 5,5 triệu USD để đánh giá thêm. Về cuộc điều tra gian lận tại Minnesota, AOL ngày 2/1 đưa tin, các công tố viên đã buộc tội gần 100 người. Thống đốc Walz yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập với hoạt động lập hóa đơn Medicaid trong Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services) tiểu bang.
Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Jim O'Neill tạm dừng toàn bộ khoản thanh toán hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở Minnesota, sau khi xuất hiện cáo buộc gian lận tại nhiều trung tâm giữ trẻ, lẫn một số doanh nghiệp khác thuộc bang. Nguồn: X “@HHS_Jim”
Thời gian gần đây, Minnesota trở thành mục tiêu bị nhắm đến bởi chiến dịch truy quét từ chính quyền liên bang. Hồi tháng 3 năm ngoái, Bộ Tư pháp (Department of Justice) công bố kết quả điều tra, xác định tổ chức Feeding Our Future ở Minnesota sử dụng sai mục đích nguồn tiền công dành cho chương trình cung cấp thực phẩm trẻ em thời kỳ đại dịch. Tài khoản “X” (@HHS_Jim) Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Jim O'Neill ngày 31/12/2025 nói sẽ tạm dừng toàn bộ khoản thanh toán hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở Minnesota, sau khi xuất hiện cáo buộc gian lận tại nhiều trung tâm giữ trẻ, lẫn một số doanh nghiệp khác thuộc bang.
Một nhà trẻ bang bị phá hoại nghiêm trọng sau khi kênh YouTube “Nick Shirley” đăng clip, cáo buộc cơ sở trục lợi bất chính chương trình trợ cấp nuôi dạy trẻ. Nguồn: YouTube “@NickShirley”
Như TAP News thông tin, hôm 31/12, một nhà trẻ thuộc tiểu bang bị phá hoại nghiêm trọng, nhận nhiều tin nhắn thù ghét, đe dọa sau khi kênh YouTube “Nick Shirley” đăng tải đoạn video điều tra, cáo buộc cơ sở có hành vi trục lợi bất chính chương trình trợ cấp Chính phủ.
Mobius Nguyen