(TAP) - Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mexico hiện nay.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ (USDT) ngày 30/6 đã áp đặt lệnh trừng phạt 2 công dân Mexico cùng 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, tài chính, bất động sản. Những cá nhân, doanh nghiệp này bị cáo buộc liên quan đến đường dây trộm cắp nhiên liệu để trốn thuế tại Mexico, mang về hàng chục triệu USD/năm cho CJNG. Bên cạnh đó, Mạng lưới Thực thi chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc USDT cũng cảnh báo các ngân hàng về hành vi buôn lậu nhiên liệu từ Hoa Kỳ sang Mexico. FinCEN nêu rõ, các băng đảng thường dùng cách thức trên nhằm trốn thuế, rửa tiền.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, Mexico. Nguồn: treasury.gov
Bộ trưởng USDT - ông Scott Bessent bày tỏ lo ngại về việc các băng đảng Mexico, điển hình là CJNG, không ngừng đa dạng hóa nguồn thu từ nhiều hoạt động phạm pháp ngoài ma túy. Ông Bessent khẳng định, ma túy gây chết người vẫn đang bị tuồn vào Hoa Kỳ thông qua CJNG. CBS ngày 30/6 dẫn thông tin của Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) ghi nhận, CJNG hiện hoạt động tại 21 bang thuộc Mexico, nhiều hơn cả băng đảng Sinaloa - đế chế ma túy từng thống trị Mexico suốt nhiều thập kỷ.
Bộ Ngoại giao tháng 1/2025 đưa CJNG cùng 5 băng đảng Mexico khác vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Nguồn: state.gov
Hồi năm ngoái - thời điểm Tổng thống Donald Trump trở lại nhiệm sở, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã đưa CJNG cùng 5 băng đảng Mexico khác vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tháng trước, chính quyền Washington, D.C. cũng mở rộng cáo buộc buôn bán methamphetamine, rửa tiền đối với Audias Flores Silva - nhân vật đứng thứ 2 tổ chức CJNG. Lực lượng hải quân Mexico bắt giữ Flores Silva cuối tháng 4 trong một chiến dịch có sự hỗ trợ thông tin bởi tình báo Hoa Kỳ.
Danny Tran