(TAP) - Cơ quan công tố liên bang Hoa Kỳ vừa truy tố hai công dân Bắc Macedonia với cáo buộc đứng sau đường dây “Trump Bucks” quy mô lớn. Những người này đã lợi dụng tên tuổi Tổng thống Donald Trump để lừa đảo người dân Hoa Kỳ và chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD.
Hai công dân nước ngoài bị buộc tội sử dụng tên tuổi của ông Trump một cách gian lận để lừa đảo các nạn nhân trên khắp nước Mỹ. Nguồn: Facebook Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ
Theo thông tin do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (Federal Bureau of Investigation - FBI) công bố ngày 18/5, hai công dân gồm Goran Spiridonov (25 tuổi) và Kristina Janeva (39 tuổi), đều là công dân và cư dân Bắc Macedonia, bị truy tố với các tội danh: (1) âm mưu gian lận qua mạng; (2) gian lận qua mạng; và (3) trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Cả hai hiện đã bỏ trốn.
Cáo trạng xác định, từ năm 2023 đến nay, Spiridonov và Janeva cùng các đối tượng liên quan đã tham gia vận hành đường dây bán các sản phẩm tài chính giả mạo, quảng bá sai sự thật rằng chúng có liên hệ với ông Donald Trump, gia đình ông, chiến dịch tái tranh cử cũng như Tập đoàn Trump Organization. Nhóm này bị cáo buộc rao bán nhiều sản phẩm mang tên “Trump Bucks”, “Trump Dollars”, “Golden Checks”, “Golden Badges”, “Diamond Bucks” và “Membership Booklets” thông qua các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram. Một số sản phẩm còn được quảng bá dưới danh nghĩa Hệ thống Ngân hàng Hoàn tiền Trump (Trump Rebate Banking System - TRB).
Theo cơ quan điều tra, các bị cáo đã lợi dụng sự ủng hộ mà nhiều người Hoa Kỳ dành cho ông Trump, đặc biệt là người cao tuổi, để quảng bá những sản phẩm trên như một dạng “tiền tệ hợp pháp”, có thể quy đổi thành tiền mặt hoặc phục vụ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Janeva đã tiếp thị nhiều sản phẩm giả mang thương hiệu “Trump Bank”, trong khi Spiridonov quảng bá sản phẩm “Patriot Eagle” với cam kết sai sự thật rằng người mua có thể đổi lấy 10.000 USD nếu ông Trump tái đắc cử.
Tuy nhiên, cơ quan công tố nhấn mạnh, toàn bộ nội dung quảng bá đều là giả mạo. Thông cáo dẫn lời Công tố viên liên bang Jay Clayton nhấn mạnh, những sản phẩm “Trump Bucks” hoàn toàn không có giá trị tài chính, không thể quy đổi ở ngân hàng và chưa từng có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với ông Trump hay Tập đoàn Trump Organization. Ông Jay Clayton đánh giá, đây là hành vi lợi dụng danh tiếng Tổng thống nhằm trục lợi từ người dân trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, Trợ lý Giám đốc FBI tại New York James C. Barnacle Jr. nhận định, các bị cáo đã “lợi dụng mối liên hệ giả mạo với chính quyền Tổng thống để chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD từ người dân Hoa Kỳ”.
Spiridonov và Janeva bị cáo buộc dùng mô hình “Trump Bucks” giả mạo để lừa đảo hàng trăm nghìn USD từ người dân Hoa Kỳ. Nguồn: www.justice.gov
Hiện vụ án do Đơn vị Điều tra Gian lận và Tội phạm mạng phức tạp thuộc Văn phòng Công tố liên bang phụ trách xử lý. Giới chức Hoa Kỳ lưu ý, các nội dung trong bản cáo trạng hiện mới là cáo buộc ban đầu, các bị cáo vẫn được xem là vô tội đến khi bị chứng minh có tội trước tòa án.
Minh Thanh