(TAP) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo chủ chốt, nhà đầu tư và mạng lưới công ty có liên hệ cùng Tập đoàn Prince Group; nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia cũng như đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân nước này.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo chủ chốt, nhà đầu tư và mạng lưới công ty có liên hệ cùng Tập đoàn Prince Group. Nguồn: princefoundation.com
Theo thông cáo ngày 23/6 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (U.S. Department of Treasury), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt 9 cá nhân và 26 thực thể, bao gồm ban lãnh đạo, nhà đầu tư, công ty bình phong, tổ hợp lừa đảo liên quan tới Prince Group. Đồng thời, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng đề xuất mở rộng quy định với Tập đoàn Huione (trụ sở tại Campuchia) - một mắt xích quan trọng giúp Prince Group rửa tiền bất hợp pháp từ lừa đảo tiền điện tử. Động thái này dựa trên quyết định Bộ Tài chính vào năm 2025 về việc đưa Prince Group do doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) đứng đầu vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Thông cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc áp đặt lệnh trừng phạt 9 cá nhân, 26 thực thể liên quan tới Prince Group. Nguồn: treasury.gov
Trong số các cá nhân bị trừng phạt có ông Hu Xiaowei, người được xác định là “nhân vật quyền lực thứ hai” kiêm “đại ca” của ông Chen Zhi. Theo cáo buộc từ chính quyền Hoa Kỳ, Hu Xiaowei chịu trách giám sát công ty con về lĩnh vực hàng không và bất động sản thuộc hệ sinh thái Prince Group bên ngoài Campuchia cũng như điều hành hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Đáng chú ý, hồ sơ Bộ Tài chính còn đề cập việc Hu Xiaowei đang kiểm soát hệ sinh thái công ty ma để che giấu dòng tiền bất hợp pháp sau những phi vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 3 công ty ở Quần đảo Virgin, 1 công ty ở Singapore cùng hàng loạt công ty con ở Hồng Kông.
Một số cá nhân vừa bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt. Nguồn: treasury.gov
Như TAP News từng đưa tin, trước đó vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ông Chen Zhi điều hành “khu phức hợp” lừa đảo tại Campuchia, nơi giam cầm, tra tấn, cưỡng ép hàng nghìn lao động thực hiện nhiều vụ gian lận đầu tư, chiếm đoạt tài sản, thu hàng tỷ USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Prince Group do ông Chen sáng lập, thực chất là “bình phong” cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Đến ngày 7/1, cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ và bàn giao Chen Zhi cho Bộ Công an Trung Quốc dẫn độ về nước.
Bộ Tài chính ước tính rằng, mạng lưới tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, khiến công dân Hoa Kỳ mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024, tăng 66% so với năm trước. Chiêu trò phổ biến nhất của băng nhóm tội phạm là “lừa đảo tình yêu”. Những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn để làm quen, giả vờ xây dựng mối quan hệ để nhận được sự tin tưởng nạn nhân. Thậm chí, các trung tâm lừa đảo này hoạt động trên cơ sở buôn người quy mô lớn và lao động cưỡng bức thông qua chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.
Mie Duong