(TAP) - Công an thành phố Hà Nội (Việt Nam) vừa khởi tố 9 nghi phạm liên quan đường dây lập doanh nghiệp “ma” vay vốn tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn. Nhóm này sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Thành lập hợp đồng kinh tế, xuất hoá đơn khống, nhằm hợp thức hoá hồ sơ vay, che giấu dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Theo thông tin ngày 9/2 từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố 9 bị can về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bao gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi), Trần Thị Phương Loan (40 tuổi), Lương Ngọc Thoan (45 tuổi), Đồng Thế Lực (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi), Mai Long (46 tuổi), Lương Huy Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi), Nguyễn Thành Nam (50 tuổi). Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập, dùng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm vay tín dụng ngân hàng, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền 318 tỷ đồng.
9 nghi phạm trong vụ án. Nguồn: Công an thành phố Hà Nội
Cơ quan điều tra xác định, nhóm nghi phạm thành lập một hệ thống nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước do những cá nhân khác nhau đứng tên đại diện. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hàng loạt doanh nghiệp liên quan như: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366,... Tuy vậy, những công ty này chỉ mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất; được dùng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu, luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng giải ngân.
Nhằm tiến hành kế hoạch, nhóm đối tượng phân công cụ thể cho từng cá nhân. Cụ thể, Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Thoan, Lực, Thái, Long, Hoàng là những giám đốc đứng tên pháp nhân, đảm nhận ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hoá đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán. Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách, con dấu Công ty Hoàng Thành cùng hệ thống doanh nghiệp liên quan. Các đối tượng đồng thuận triển khai chuỗi hành vi khép kín hòng che giấu, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng.
Một số tang vật cơ quan điều tra thu thập được. Nguồn: Công an thành phố Hà Nội
Công an thành phố Hà Nội nhận định, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn có dấu hiệu của hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản.
Mie Duong