(TAP) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo đầu tư tiền số FTXF và 5 bị can liên quan đường dây huy động vốn trái phép, khiến nhiều người thiệt hại với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố nhóm lừa đảo đầu tư tiền số FTXF chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Nguồn: mps.gov.vn
Theo thông tin ngày 17/3 công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam, từ năm 2021, đường dây lừa đảo do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu. Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract nhằm phát hành token FTXF, đồng thời xây dựng các nền tảng như website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược có cài bot can thiệp… nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn.
Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, các đối tượng quảng bá FTXF là đồng tiền số do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng thuộc một hệ sinh thái kỹ thuật số như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA. Nhóm này còn tổ chức hàng loạt hội thảo, lớp học tài chính nhằm giới thiệu dự án, thuyết phục người tham gia mua và nắm giữ token với kỳ vọng sinh lời cao.
Khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng tiến hành bán xả số lượng lớn token FTXF khiến đồng tiền nhanh chóng mất giá, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm của Chung huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP. Hà Nội thông báo các nhà đầu tư mua token FTXF từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng. Nguồn: mps.gov.vn
Ngoài ra, cơ quan công an cảnh báo, thời gian gần đây nhiều đối tượng lợi dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi đầu tư tiền số, tài sản mã hoá huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, các tổ chức, cá nhân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư tránh bị lôi kéo, gây thiệt hại về tài sản.
Ngoc Huyen