(TAP) - Công an Thành phố Hà Nội (Việt Nam) vừa khởi tố, tạm giam ông Vũ Minh Châu - cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng 3 đồng phạm. Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Theo thông cáo ngày 6/4 từ Công an Thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, cùng con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu do “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Lực lượng chức năng xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song nhằm quản lý và khai báo thuế. Cụ thể, Hivi Gold, Hivi Gold Pro, Excel được dùng quản lý hoạt động kinh doanh thực tế; còn phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Ông Vũ Minh Châu và con trai Vũ Minh Tú cùng 2 nhân viên kế toán bị tạm giam. Nguồn: congan.hanoi.gov
Nửa cuối năm 2024, nhằm tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, ông Châu yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu ở phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI. Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ, dữ liệu từ hệ thống này được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế giai đoạn 2020 - 2023 trên phần mềm Hivi là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, ước tính gây thiệt hại 150 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Qua quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động của Công ty và những đối tượng liên quan, công an thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật, lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Ngay tối cùng ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo báo chí phản hồi về vụ việc trên. Doanh nghiệp này xác nhận, cơ quan điều tra đang xem xét, làm rõ hoạt động của các thành viên ban lãnh đạo đúng quy định pháp luật. Công ty cũng phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền. Phía doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu nhấn mạnh: “Những năm gần đây, chúng tôi đã kiện toàn bộ bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch, chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện pháp luật”. Công ty khẳng định, mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi khách hàng, đối tác luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu cho biết, mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt.
Thông cáo báo chí về vụ ban lãnh đạo bị khởi tố. Nguồn: btmc.vn
Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu vàng bạc, đá quý lâu đời thuộc hệ thống Bảo Tín của gia tộc buôn vàng nức tiếng miền Bắc, do ông Vũ Minh Châu sáng lập vào năm 1989. Đây là cái tên nổi bật nhất hệ thống, bên cạnh những thương hiệu “anh em” như: Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân,... Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp này hiện sở hữu 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và 200 đại lý trên toàn quốc. Các sản phẩm chủ lực tại Bảo Tín Minh Châu được nhiều người miền Bắc ưa chuộng để tích trữ gồm vàng miếng, vàng nhẫn 24K mang thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long.
Cơ sở kinh doanh Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Nguồn: btmc.vn
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu từng vướng hàng loạt sai phạm, phải chịu mức xử phạt hàng tỷ đồng. Theo kết luận điều tra ngày 30/5/2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, Bảo Tín Minh Châu vi phạm nhiều quy định chế độ hoá đơn, chứng từ kế toán, nghĩa vụ thuế, không tuân thủ quy định mua bán vàng miếng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định thương mại điện tử, thiếu minh bạch trên website,...Doanh nghiệp bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Đến tháng 9/2025, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương Việt Nam) quyết định phạt Bảo Tín Minh Châu 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Mie Duong