(TAP) - Một báo cáo gần đây cho thấy, tiền điện tử đổ vào các mạng lưới buôn người, tội phạm có tổ chức trên toàn cầu đã tăng vọt 85% chỉ trong năm 2025. Những con số ảo ngày càng trở thành “công cụ” đắc lực, tiếp tay những phi vụ phạm pháp trị giá lên tới hàng trăm triệu USD.
Theo báo cáo do Chainalysis - công ty phân tích dữ liệu Blockchain hàng đầu thế giới, trụ sở tại New York hôm 12/2 công bố, phần lớn hoạt động buôn người tập trung tại Đông Nam Á. Tại đây, những tổ chức lừa đảo, cờ bạc trực tuyến trái phép, mạng lưới rửa tiền hoạt động liên kết chặt chẽ lẫn nhau. Dù vậy, khách hàng thực hiện thanh toán lại đến từ nhiều khu vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Úc,… phản ánh phạm vi hoạt động mang tính toàn cầu.
Chainalysis phân loại hoạt động tiền điện tử liên quan đến buôn người thành 3 nhóm chính, bao gồm: (1) mạng lưới dịch vụ gái gọi, mại dâm quốc tế; (2) tổ chức môi giới lao động, trung tâm lừa đảo; (3) buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Báo cáo cũng chỉ ra, tội phạm mạng ngày càng sử dụng nhiều nền tảng nhắn tin, điển hình Telegram để quảng cáo dịch vụ, tuyển mộ nạn nhân, điều phối thanh toán.
Tiền điện tử ngày càng trở thành “công cụ” đắc lực, tiếp tay những phi vụ phạm pháp trị giá lên tới hàng trăm triệu USD. Nguồn: chainalysis.com
Nhà phân tích thuộc Chainalysis - Tom McLouth nói CNBC ngày 16/2 rằng, mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang rời bỏ dần các diễn đàn darknet cũ (web ẩn), chuyển sang hệ sinh thái nhắn tin bán mở (ứng dụng phổ biến trên điện thoại). Đồng thời, tội phạm dạng này còn kết hợp thanh toán bằng tiền điện tử nhằm mở rộng quy mô, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng.
Đối với một số mạng lưới nghi ngờ tổ chức mại dâm, Chainalysis phát hiện, nhiều giao dịch có giá trị lớn, thậm chí vượt 10.000 USD, nhưng mô hình thanh toán lặp lại giữa các nhóm ví. Điều này cho thấy, hoạt động phạm tội mang tính tổ chức chặt chẽ, không phải cá nhân riêng lẻ. Chuyên gia nói, các đối tượng phạm tội ngày càng ưa chuộng stablecoin (tiền ảo, giá trị ổn định) cùng một số dịch vụ rửa tiền để rút tiền nhanh chóng. Riêng những tổ chức môi giới việc làm, khu phức hợp lừa đảo, phí tuyển dụng cũng thường thanh toán bằng tiền điện tử, dao động từ 1.000 - 10.000 USD. Nạn nhân sau khi bị dụ dỗ, thường phải tham gia hình thức lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân ở nước ngoài.
Chuyên gia cảnh báo, tội phạm mạng ngày càng sử dụng nhiều nền tảng nhắn tin, điển hình Telegram để quảng cáo dịch vụ, tuyển mộ nạn nhân, điều phối thanh toán. Nguồn: chainalysis.com
Nhiều giao dịch giá trị nhỏ, chúng thường nằm trong mô hình trả phí định kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền sau đó có xu hướng chuyển sang tiền ảo tập trung tuyệt đối bảo mật quyền riêng tư, ví dụ Monero. Chainalysis nhấn mạnh, dù tiền điện tử bị lạm dụng vào mục đích phạm pháp, tính minh bạch bởi blockchain công khai lại giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền hiệu quả. Điển hình hồi năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOS) từng thành công tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ một trung tâm lừa đảo khổng lồ ở Campuchia chuyên thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm.
Danny Tran