(TAP) - Công an thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) vừa đánh sập đường dây lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo quy mô đặc biệt lớn; qua đó, bắt giữ 8 bị can để làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 16/12 (giờ địa phương) trên trang Facebook của Công an thành phố Đà Nẵng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình kinh doanh đa cấp tiền ảo. Bước đầu, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt bắt giữ Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cùng 7 đồng phạm. Lực lượng chức năng cho biết, vụ án này có tính chất đặc biệt phức tạp, quy mô hoạt động toàn quốc, số tiền chiếm đoạt vô cùng lớn.
Đối tượng Huỳnh Đức Vân - cầm đầu đường dây lừa đảo bằng mô hình kinh doanh đa cấp tiền ảo. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Đà Nẵng)
Kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết, bàn bạc phân chia công việc với 3 đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đồng phạm khác tạo lập một dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”. Nhóm lừa đảo sử dụng mạng xã hội đẩy mạnh truyền thông, tung ra loạt thông tin sai sự thật nhằm dẫn dụ những nhà đầu tư. Đến cuối năm 2021, sau khi lôi kéo được lượng lớn người tham gia, nhóm do Vân cầm đầu quyết định đánh sập dự án DRK. Các bị can xóa website, fanpage, hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, rồi quy đổi sang tiền Việt Nam chia nhau tiêu xài cá nhân.
Các đồng phạm thuộc đường dây do Huỳnh Đức Vân cầm đầu. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Đà Nẵng)
Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử cho thấy, nhóm đối tượng chiếm đoạt số tiền điện tử gồm: hơn 1.880 Bitcoin (BTC), 37.000 Ethereum (ETH), gần 2,7 triệu USDT. Tổng số tiền ảo này ước tính tương đương 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021. Qua thực hiện những biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiến hành phong toả, tạm dừng giao dịch qua tài khoản Ngân hàng, bất động sản với giá trị trên 600 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thu giữ được 1 số tang vật liên quan nhóm của Vân. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Đà Nẵng)
Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 người khác. Lực lượng chức năng kêu gọi các đối tượng có liên quan vụ việc sớm ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị nạn nhân của dự án DRK nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra trình báo, phối hợp giải quyết đúng quy định.
Mie Duong