(TAP) - Công an thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền và lừa đảo quy mô đặc biệt lớn, có móc nối với băng nhóm tội phạm tại Campuchia. Tổng dòng tiền giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng loạt giao dịch ngoại tệ.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: congan.danang.gov.vn
Theo thông tin trên trang tin điện tử Công an thành phố Đà Nẵng ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố 10 đối tượng liên quan chuyên án rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, bao gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị). Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra đường tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước tới nay, có kết nối trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng bên Campuchia. Chuyên án này do Công an thành phố Đà Nẵng xác lập, triển khai điều tra hồi tháng 1/2025 và từng khởi tố 33 bị can thuộc đường dây.
Ban đầu, cơ quan điều tra xác định dòng tiền liên quan tới hoạt động rửa tiền chỉ ở mức khoảng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi. Kết quả đấu tranh tính đến ngày 27/11 cho thấy, quy mô đường dây vượt xa dự đoán lúc đầu, khi tổng giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD (1,135 tỷ đồng), 1,5 triệu euro (45,7 tỷ đồng) và 1 triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng).
Thông tin được đăng tải trên trang Công an Đà Nẵng
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống số tài khoản này sẽ được bán cho băng nhóm tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Qua các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu, hình dấu giả, 100 căn cước công dân giả, 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp “ma”.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về loạt tội danh như rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Kết quả điều tra ghi nhận, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, chủ mưu 36 tuổi trú Đà Nẵng làm giả căn cước công dân thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho nhóm tội phạm nước ngoài. Tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, bao gồm ngoại hối khoảng 300 tỷ đồng. Giai đoạn 2 thuộc chuyên án, ngày 21/8 công an khởi tố thêm 17 đối tượng cùng 3 nhân viên ngân hàng cấu kết nhóm tội phạm. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.
Mie Duong