(TAP) - Công an tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam) vừa phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia lưu trú bất hợp pháp trên địa bàn, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên không gian mạng. Nguồn: bocongan.gov.vn
Theo thông tin ngày 18/6 từ Bộ Công an Việt Nam, trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng chức năng nhận thấy nhóm này có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đến ngày 12/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị liên quan tổ chức rà soát 5 cơ sở lưu trú tại tỉnh Bắc Ninh. Các địa điểm bị kiểm tra bao gồm: Căn nhà số 218, 225 khu Hud Trầu Cau (phường Võ Cường), căn hộ số 8C3, 9C2, 14C2 chung cư Cát Tường New (phường Kinh Bắc). Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia đang lưu trú ở những cơ sở trên. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ được lượng lớn thiết bị điện tử nghi vấn sử dụng vào hoạt động trái pháp luật, gồm: 31 máy tính laptop, 1 cây máy tính, 48 điện thoại di động.
Các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia đang lưu trú tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Nguồn: bocongan.gov.vn
Cơ quan chức năng xác định, đây là những đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam không đúng mục đích kê khai xin cấp thị thực. Đồng thời, nhóm này cũng thừa nhận hành vi sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại cài đặt ứng dụng HelloGPT để đăng nhập cùng một lúc nhiều tài khoản mạng xã hội Telegram, Zalo, Whatapps. Từ đó, nhóm nghi phạm tạo lập ra hàng loạt hội nhóm kêu gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán tiền USDT, tiền ảo trên sàn giao dịch điện tử không chính thống.
Khi người bị hại sập bẫy, một nhóm đồng phạm sẽ can thiệp kỹ thuật nhằm thao túng kết quả đầu tư, nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng khác sử dụng phương thức kêu gọi người khác tham gia làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn bán hàng online để nhận hoa hồng. Cụ thể, nạn nhân sẽ liên tiếp nhận nhiệm vụ mua bán hàng cùng giá trị sản phẩm tăng dần. Đến thời điểm số tiền nạp vào làm nhiệm vụ đạt mức lớn, các nghi phạm lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Đáng chú ý, có đối tượng người nước ngoài khai nhận được chỉ thị sang Việt Nam để nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện mời gọi khách hàng tham gia cá cược bóng đá trên mạng dịp World Cup 2026.
Nhóm đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các chiêu trò lừa đảo như mời gọi đầu tư tiền ảo, chứng khoán, làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn bán hàng online. Nguồn: bocongan.gov.vn
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện hàng trăm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê căn hộ, khu nghỉ dưỡng, khách sạn để lập “đại bản doanh” lừa đảo xuyên quốc gia. Theo nhà chức trách, những hành vi lừa đảo đầu tư tài chính, thao túng sàn thương mại điện tử, cá cược bóng đá đang gây thiệt hại lớn cho người dân, làm tổn hại nền kinh tế số, trực tiếp cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng tới dòng vốn của doanh nghiệp tư nhân chân chính. Do vậy, công an Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý trường hợp ngoại quốc vi phạm an ninh, trật tự.
Mie Duong