(TAP) - Công an thành phố Hà Nội (Việt Nam) vừa bắt giữ nhóm đối tượng, đa phần là người Trung Quốc thuộc đường dây buôn lậu vàng bằng hình thức ngụy trang trong thiết bị điện tử, trị giá 1.200 tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 19/5 từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 bị can, bao gồm 5 bị can người Trung Quốc về tội “Buôn lậu”. Lực lượng chức năng cho biết, đây là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến các đối tượng người nước ngoài tại Hà Nội. Trước đó, khoảng tháng 10/2025, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Sau khoảng 6 tháng trinh sát, áp tổ công tác đã bắt quả tang nhóm đối tượng lúc đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu ở phường Bồ Đề (Hà Nội). Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan.
Các bị can trong đường dây buôn lậu vàng trị giá 1.200 tỷ đồng. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Hà Nội)
Bước đầu, tổ công tác xác định đường dây này được điều hành bởi một đối tượng người Trung Quốc. Cụ thể, khi nhận yêu cầu của khách hàng, người này sẽ nhập lậu vàng từ Hồng Kông rồi tuồn vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử, nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập ở Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức nhận nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển, giao vàng cho nhóm 5 “chân rết” người Trung Quốc.
Tại cơ quan công an, Đỗ Minh Đức khai nhận, sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu. Tuy nhiên, do mức lương hậu hĩnh, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Mỗi tháng, đối tượng này được trả 150 - 200 triệu đồng tiền công.
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Nguồn: Facebook (Công an thành phố Hà Nội)
Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, đường dây trên thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng ngụy trang vào những lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, rồi nấu và đúc thành thỏi vàng nguyên liệu giao cho khách hàng tại Bắc Ninh, Hà Nội.
Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển đến Đỗ Minh Đức. Khi hoàn tất giao dịch, Đức dùng khoản tiền đó mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển tới nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu do nhóm đối tượng bán ra thị trường có giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng, với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý đúng quy định pháp luật.
Mie Duong