(TAP) - Công an tỉnh Ninh Bình (Việt Nam) vừa khởi tố 8 đối tượng “rửa tiền” cho đường dây lừa đảo tại Campuchia thông qua các tài khoản ngân hàng Việt Nam.
Theo thông tin ngày 28/4 từ Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 8 bị can thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi “Rửa tiền”; bao gồm: Vũ Huy Anh (22 tuổi); Đoàn Việt Anh (23 tuổi); Nguyễn Hoàng Lập (23 tuổi); Lê Bách Minh (23 tuổi); Lê Bảo Hoàng Minh (23 tuổi), Phạm Đình Phú (22 tuổi); Nguyễn Thị Hồng Thắm (18 tuổi) và Hà Văn Cần (30 tuổi).
8 đối tượng trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Nguồn: bocongan.gov.vn
Kết quả điều tra sơ bộ xác định, nhóm đối tượng này làm việc cho một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet (Campuchia). Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để công ty lừa đảo tại Campuchia sử dụng thực hiện giao dịch chuyển, nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc doanh thu bất hợp pháp. Sau thời gian xác lập chuyên án, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm 8 bị can ngay khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu ghi nhận có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hàng loạt thủ đoạn khác nhau gồm: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi công ty, đổi tiền ngoại tệ nhằm kinh doanh mua bán, giả danh Công an, Cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh…Tổng số tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng lừa đảo quản lý là gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, giai đoạn tháng 8/2025 - 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản cùng tổng giá trị giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Bộ Công an Việt Nam thông tin về vụ việc. Nguồn: bocongan.gov.vn
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng đúng quy định pháp luật.
Mie Duong